P2P торговля основана на децентрализованной сети, где каждый участник имеет равные права и возможности. Вместо того чтобы полагаться на централизованную биржу или посредника, участники могут напрямую взаимодействовать друг с другом. Во избежание возникновения подозрений у банка следует пользоваться счетом по прямому назначению, не выполняя потенциально подозрительных операций. Торговля на бирже P2P при условии соблюдения законодательства не является критерием, по которому клиент может привлечь внимание службы финансового мониторинга.
P2p-обменники: Как Не Стать Жертвой Мошенников
P2P-торговля (peer-to-peer) — это способ покупки и продажи криптовалют, при котором трейдеры взаимодействуют напрямую друг с другом через приложение или веб-сайт обмена. Технология P2P устанавливается, когда два или более персональных компьютера соединяются через Common Serial Bus для передачи файлов. Криптовалютная биржа выступает в роли регулятора между обеими сторонами, обеспечивая безопасную торговлю. Например, как начинающий, так и продвинутый трейдер могут попробовать P2P-трейдинг на Cryptomus.
Представьте, что вы хотите купить Bitcoin, используя местную валюту. Вы можете использовать KuCoin P2P, где вы найдете продавца, предлагающего Bitcoin по цене, с которой вы согласны. После согласования условий Bitcoin хранится на депозите KuCoin до тех пор, пока вы не выполните платеж. Как только платеж подтвержден, Bitcoin безопасно поступает на ваш кошелек. Тем не менее, закон «О виртуальных активах», принятый в феврале 2022 года, еще не вступил в силу из-за необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс. Основная цель этого закона заключается в регулировании обращения виртуальных активов, таких как криптовалюты, и создании правовой основы для их легализации и использования.
Данная мошенническая схема встречается в P2P-трейдинге чаще всего. Мошенник заключает сделки одновременно с ним и с предполагаемой жертвой. Предоплата перечисляется на реквизиты арбитражника, который затем направляет перечисленные средства мошеннику. Дело в том, что региональные ограничения, установленные для международных транзакций, приводят к возникновению разницы в ценах на одну криптовалюту в двух разных странах. Многих может заинтересовать именно данная разновидность арбитража в P2P-торговле. Выгода в трансграничной схеме извлекается из разницы курсов валют на биржах, принадлежащих разным юрисдикциям.
Как Торговать P2p На Trustee — Инструкция
Но прежде всего рискуют новички, недавно зарегистрировавшиеся на торговой площадке. Здесь, как и в любой другой прибыльной сфере, могут действовать мошенники, применяющие отработанные схемы обмана. И яркая реклама P2P-платформы вовсе не означает, что она на 100% надежна. p2p-трейдинг Чтобы не сталкиваться с этими схемами, их полезно изучить и стараться в будущем избегать. Счета или карты могут быть заблокированы вследствие подозрительных по мнению банка поступлений и переводов. Причем проверяются не только юридические, но и физические лица, являющиеся клиентами банков.
- Покупатель в данном случае «клюет» на подозрительно выгодный курс монеты, который после открытия сделки внезапно меняется на крайне высокий.
- Если ваш контрагент предлагает оплатить чековым депозитом, это, вероятно, мошенничество, так как вернуть деньги по чеку легко.
- Криптовалютная биржа выступает в роли регулятора между обеими сторонами, обеспечивая безопасную торговлю.
- Ведь, даже если мы найдем человека, который продает нужную нам криптовалюту, мы не можем ему доверять, человек может просто получить ваши средства и ничего не отправить вам взамен.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с условиями продавца. Перейдите в раздел “Купить криптовалюту” и выберите “P2P торговля”. Однако несмотря на это, украинцы продолжали активно использовать криптовалюту, особенно в формате P2P-переводов. Таким образом, воспользовавшись разницей в курсах, вы заработали 1 441,20 грн на одной сделке, используя P2P торговлю.
Покупатель в данном случае «клюет» на подозрительно выгодный курс монеты, который после открытия сделки внезапно меняется на крайне высокий. Резкое изменение курса на покупку производится мошенником через специальное ПО. Итак, что касается обменов в этом боте, то, как я уже и говорил, здесь всё ещё проще. И все готово к работе, выбираем раздел кошелек, пополняем его необходимым активом. Далее заходим в раздел “маркет” и жмём на Какой криптокошелек выбрать покупку или продажу, в зависимости от наших потребностей. Далее не буду повторятся, здесь все также как и на бирже, выбираем нужный нам актив, потом предложение из списка и нужный нам банк, если мы меняем криптовалюту на фиат.
Если вы собираетесь зарабатывать на P2P или просто хотите обмен по лучшему курсу, всегда сравнивайте предложения. У мейкеров есть преимущество — они сами настраивают курс, объёмы, платёжные средства. Но тейкером совершать сделки быстрее и проще — вы просто выбираете, какое предложение вам наиболее подходит и не ждёте, пока кто-то захочет с вами поторговать. Важно обратить внимание, что комиссии могут варьироваться от платформы к платформе.
Один из наиболее популярных способов заработка — P2P-арбитраж. Это стратегия, при которой трейдер получает выручку за счет разницы цен одного и того же актива на разных рынках или в рамках одной платформы. В соответствии с инструкциями, произведите оплату или ожидайте перевода средств от другого пользователя. Процесс обмена обычно длится не более 10 минут, после чего вы получите средства либо в криптовалюте, либо на банковскую карту, в зависимости от условий сделки. Если вы путешествуете и хотите обменять деньги, вам также пригодятся P2P-платформы. Вы покупаете крипту на P2P-платформе, используя валюту своей страны, а затем продаёте её уже за местную.
Это вполне естественная ситуация, аналогичная возникающей разнице цен на одни и те же продукты в соседних магазинах. Проще говоря, цифровые финансовые активы представляют собой акции, зафиксированные в блокчейне. Трейдеры же используют в качестве инструмента торговли именно цифровую валюту — Bitcoin, Ethereum, USDT и прочие. Если продавец окажется мошенником, у вас не останется никаких подтверждений собственной правоты. Высокий рейтинг и положительные отзывы говорят о надежности пользователя.